content-header-image

Hallitus

Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa asiaankuuluvassa lainsäädännössä. Hallitus valvoo Tikkurilan johtamista ja toimintaa.

Tikkurilan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Varsinainen yhtiökokous valitsee nimitystoimikunnan ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä ja lakiasianjohtaja hallituksen sihteerinä.

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:

  • hyväksyä konsernin strategia
  • päättää pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
  • hyväksyä liiketoimintasuunnitelmat
  • päättää merkittävistä organisaatiomuutoksista sekä yritysostoista ja -myynneistä
  • päättää merkittävistä investoinneista, kuluista ja sitoumuksista ja sisäisistä ohjeistuksista
  • päättää olennaisista rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja takauksista
  • hyväksyä tai vahvistaa ylimmän johdon nimitykset ja palkkiot
  • nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyä Tikkurilan johtoryhmän jäsenten nimitykset
  • seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa
  • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan osalta
  • tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle muun muassa osingonjaosta ja kutsua yhtiökokous koolle
  • valvoa konserniohjeiden noudattamista
  • varmistaa, että kirjanpito ja muu taloushallinto ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on asianmukaisesti järjestetty

 

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 12.4.2018 Tikkurila Oyj:n hallitukseen 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jari Paasikivi, Pia Rudengren, Riitta Mynttinen, Petteri Walldén ja  Harri Kerminen sekä uusina jäseninä Catherine Sahlgren ja Heikki WesterlundPuheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldén.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikiveä lukuun ottamatta he ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja. Oras Invest omistaa noin 18 % Tikkurila Oyj:n osakkeista, eikä Paasikivi näin ollen ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tehtävät ja vastuut

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Seuraavassa on kuvaus työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus päättää oikeuksista yhtiön edustamiseen. 

Hallitus päättää asioista, jotka toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat merkittäviä tai laajakantoisia. Näitä ovat muun muassa konsernin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laadittavan strategian hyväksyminen, toimintasuunnitelmien ja budjetin hyväksyminen, valvontaperiaatteiden määrittely ja hyväksyminen, yhtiön toiminnallisen rakenteen hyväksyminen, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa valitseminen ja johtoryhmän kokoonpanon hyväksyminen. Hallitus hyväksyy yhtiön investointiohjeet sekä merkittävimmät investoinnit ja divestoinnit. Hallitus hyväksyy myös yhtiön rahoitusohjeet, merkittävimmät pitkäaikaislainat ja takaukset.

Hallituksen tehtävänä on taata, että yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja tuloksen valvonnan kannalta riittävät resurssit suunnitteluun sekä tieto- ja valvontajärjestelmiin. Hallitus valvoo ja arvioi toimitusjohtajaa, hänen sijaistaan ja johtoryhmän jäseniä, ja päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan. Hallituksen tehtävänä on varmistaa toiminnan jatkuvuus huolehtimalla avainhenkilöiden seuraajasuunnittelusta. Hallitus määrittelee ja hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestelmän pääperiaatteet. 

Hallitus hoitaa myös muut osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vastaa, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä, ja että konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös puolestaan Suomessa voimassa olevien lakien ja säännösten (FAS) mukaisesti. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhtiön tuloksen kehittymistä kuukausitasolla. Hallitus keskustelee tilintarkastajan kanssa yhtiön tilintarkastuksesta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tikkurila Oyj:n hallitus on 2.2.2010 pitämässään kokouksessa perustanut tarkastusvaliokunnan, joka toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, tilintarkastus sekä Tikkurilan toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden (Code of Conduct) mukaisesti.

Tikkurilan tarkastusvaliokunnalla ei ole toimeenpanovaltaa. Tarkastusvaliokunta muun muassa

  • arvioi ja valvoo Tikkurilan tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laatimista sekä liikearvotestauksia
  • arvioi lakien, määräysten ja Tikkurilan sisäisten ohjeistusten, kuten liiketapaperiaatteiden ja yritysvastuuohjelmien, noudattamista
  • hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman
  • valmistelee tilintarkastajien valintaa
  • käsittelee konsernin riskienhallintaperiaatteet ja -toiminnan
  • käsittelee Tikkurilan selvityksen hallinto- ja selvitysjärjestelmästä

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Vuonna 2017 valiokunnan puheenjohtajana toimi Pia Rudengren ja jäseninä Eeva Ahdekivi ja Riitta Mynttinen. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Konsernin CFO Jukka Havia toimi valiokunnan sihteerinä.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Pia Rudengren ja jäseninä Riitta Mynttinen ja Heikki Westerlund.

 

Palkitsemisvaliokunta

Tikkurila Oyj päätti 28.3.2012 pitämässään kokouksessa perustaa palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Jari Paasikivi ja jäseninä Harri Kerminen ja Petteri Walldén.

Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa, ja keskimääräinen osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden. 
 
Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Tikkurilan hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Tikkurilan liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden monimuotoisuus. 
 

Osaamisalueet

Henkilökohtainen tausta

Yrityksen arvonluontiprosessien tuntemus

Toimiala

Relevantit markkinat

Talous ja rahoitus

Hyvä hallinnointitapa (governance)

Koulutustausta

Sukupuoli

Ikä

Persoonallisuus

Kulttuuri

 

Tavoite

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä.
 

Raportointi

Monimuotoisuusperiaatteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan yhtiön hallinnointiselvityksessä ja yritysvastuuraportissa.