Hallitus
Hallituksen tehtävät ja vastuut on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja muussa asiaankuuluvassa lainsäädännössä. Hallitus valvoo Tikkurilan johtamista ja toimintaa.
Tikkurilan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin asioiden esittelijöinä
ja lakiasianjohtaja hallituksen sihteerinä.
Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat:
- hyväksyä konsernin strategia
- päättää pitkän aikavälin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
- hyväksyä vuosittaiset budjetit ja keskipitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmat
- päättää merkittävistä organisaatiomuutoksista sekä yritysostoista ja -myynneistä
- päättää merkittävistä investoinneista, kuluista ja sitoumuksista
- päättää tärkeistä rahoitukseen ja riskienhallintaan liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä sitoumuksista ja takauksista
- hyväksyä tai vahvistaa ylimmän johdon nimitykset ja palkkiot
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyä Tikkurilan johtoryhmän jäsenet
seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa - varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan osalta
- tehdä ehdotukset yhtiökokoukselle muun muassa osingonjaosta ja kutsua yhtiökokous koolle
- valvoa tiedonantopolitiikan noudattamista
- varmistaa, että kirjanpito ja muu taloushallinto ja niihin liittyvä tarkastustoiminta on asianmukaisesti järjestetty
Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2012 Tikkurila Oyj:n hallitukseen 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Eeva Ahdekivi, Jari Paasikivi, Pia Rudengren, Riitta Mynttinen ja Petteri Walldén sekä Harri Kerminen ja Aleksey Vlasov uusina jäseninä. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Petteri Walldénin.
Vuonna 2011 hallitus kokoontui 14 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 99 %.
Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikiveä lukuun ottamatta he ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja. Oras Invest omistaa yli 15 % Tikkurila Oyj:n osakkeista.
